Cómo se configura el delito de lavado de dinero
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¿Cómo se configura el delito de lavado de dinero?
En México, el delito de lavado de dinero se configura cuando una persona realiza actos para ocultar, encubrir o disfrazar el origen ilÃcito de bienes, derechos o recursos económicos, o para ayudar a la persona que haya participado en la comisión de un delito a evitar las consecuencias legales de sus acciones.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia IlÃcita establece una serie de conductas que pueden ser consideradas como indicativas de lavado de dinero. Algunos ejemplos de estas conductas incluyen:
- Realizar transacciones financieras con recursos de origen ilÃcito.
- Realizar operaciones con recursos que provengan de actividades ilÃcitas, tales como el narcotráfico, la corrupción, el fraude, el contrabando, entre otros.
- Ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, destino, ubicación, destino o propiedad de recursos de origen ilÃcito.
- Realizar operaciones o celebrar actos jurÃdicos que involucren recursos de procedencia ilÃcita, con el fin de simular operaciones o actos legales.
- Adquirir, transferir, convertir, administrar, custodiar, poseer, utilizar, transportar, depositar o invertir recursos de procedencia ilÃcita, sabiendo que éstos provienen de una actividad delictiva.
Para que se configure el delito de lavado de dinero, es necesario que exista una relación entre los recursos utilizados en las operaciones y una actividad ilÃcita previa. Esto significa que el origen ilÃcito de los recursos debe estar demostrado o al menos ser razonablemente evidente para que se pueda tipificar el delito de lavado de dinero.
En resumen, el delito de lavado de dinero se configura cuando una persona realiza acciones para ocultar, encubrir o disfrazar el origen ilÃcito de bienes, derechos o recursos económicos, o para ayudar a alguien que haya participado en un delito a evitar las consecuencias legales de sus acciones.