Nuestra Firma legal Landmark Solid Group,  en su área de Derecho Penal,  cuenta con amplia experiencia en e rubro de Lavado de dinero y extinción de dominio, pudiendo brindar una defensa a las personas o empresas a las cuales se les ha afectado en su patrimonio, sin tener una estricta participación o intervención directa o indirecta en la comisión del algún delito.

Denunciar el lavado de dinero en México es crucial para combatir el crimen financiero y proteger la integridad del sistema financiero. Aquí te indico los pasos generales que puedes seguir para presentar una denuncia por lavado de dinero en México:

1. Reúne información: Recopila todos los detalles relevantes sobre la actividad sospechosa de lavado de dinero. Esto puede incluir transacciones financieras sospechosas, personas involucradas, fechas, lugares y cualquier otra información pertinente.

2. Contacta a las autoridades competentes: En México, la institución encargada de recibir denuncias sobre lavado de dinero es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Puedes presentar tu denuncia de las siguientes maneras:

   • En persona: Acude a las oficinas de la UIF en la Ciudad de México o a las delegaciones estatales.
   • En línea: La UIF también permite presentar denuncias a través de su sitio web oficial.
   • Por teléfono: Puedes comunicarte con la UIF para obtener orientación sobre cómo presentar tu denuncia.

3. Completa el formulario de denuncia: Si presentas la denuncia en persona o en línea, deberás completar un formulario proporcionando todos los detalles pertinentes sobre la actividad sospechosa de lavado de dinero. Asegúrate de proporcionar la información más precisa y detallada posible.

4. Proporciona pruebas: Si cuentas con evidencia que respalde tus afirmaciones, como registros financieros, correos electrónicos u otros documentos relevantes, inclúyelos junto con tu denuncia.

5. Mantén la confidencialidad: Es importante recordar que la información proporcionada en la denuncia puede ser confidencial y estar sujeta a protección legal. Asegúrate de no divulgar detalles de la denuncia a terceros que no estén autorizados para acceder a ella.

6. Sigue el proceso: Después de presentar la denuncia, la UIF realizará una investigación para determinar si hay mérito para iniciar acciones legales contra los presuntos infractores. Mantente en contacto con la UIF para obtener actualizaciones sobre el progreso de la investigación.

Es fundamental contribuir activamente en la lucha contra el lavado de dinero, ya que este delito tiene graves consecuencias para la sociedad en su conjunto. Si tienes alguna duda sobre cómo presentar una denuncia o necesitas más orientación, no dudes en contactar a la UIF o buscar asesoramiento legal.