n México, el lavado de dinero se castiga de acuerdo con lo establecido en el Código Penal Federal y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como "Ley Anti-lavado".
Las penas por lavado de dinero pueden variar dependiendo de la gravedad del delito, las circunstancias específicas del caso y la cantidad de recursos involucrados. En general, las penas por lavado de dinero en México pueden incluir:
Prisión: Las personas encontradas culpables de lavado de dinero pueden enfrentar penas de prisión que van desde algunos años hasta décadas, dependiendo de la gravedad del delito. Las penas mínimas pueden ser de cinco años, pero en casos graves, como cuando se comete el delito en colaboración con una organización criminal, las penas pueden ser más severas.
Multas: Además de la prisión, los infractores pueden ser multados con cantidades significativas de dinero. Estas multas pueden ser sustanciales y pueden estar basadas en el valor de los recursos ilícitos lavados.
Confiscación de bienes: Las autoridades pueden confiscar los bienes y recursos obtenidos a través del lavado de dinero. Esto puede incluir propiedades, vehículos, cuentas bancarias y otros activos adquiridos con fondos ilícitos.
Es importante tener en cuenta que México cuenta con un marco legal robusto para prevenir y combatir el lavado de dinero, que incluye medidas de vigilancia financiera, supervisión bancaria, cooperación internacional y sanciones para quienes violen la ley. Además, México también participa en esfuerzos internacionales para combatir el lavado de dinero, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y colabora con otros países para investigar y perseguir este delito a nivel internacional.
