Cómo se configura el delito de lavado de dinero ¿Cómo se configura el delito de lavado de dinero?
Existencia
Nuestra Firma legal Landmark Solid Group, en su área de Derecho Penal, cuenta con amplia experiencia en e rubro de Lavado de dinero y extinción de dominio, pudiendo brindar una defensa a las personas o empresas a las cuales se les ha afectado en su patrimonio, sin tener una estricta participación o intervención directa o indirecta en la comisión del algún delito.
En caso de que requiera Asesoría Legal, no dude en contactarnos y poder comentar su asunto con un especialista.
¿Cómo se configura el delito de lavado de dinero?
En México, el delito de lavado de dinero se configura cuando una persona realiza actos para ocultar, encubrir o disfrazar el origen ilícito de bienes, derechos o recursos económicos, o para ayudar a la persona que haya participado en la comisión de un delito a evitar las consecuencias legales de sus acciones.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece una serie de conductas que pueden ser consideradas como indicativas de lavado de dinero. Algunos ejemplos de estas conductas incluyen:
- Realizar transacciones financieras con recursos de origen ilícito.
- Realizar operaciones con recursos que provengan de actividades ilícitas, tales como el narcotráfico, la corrupción, el fraude, el contrabando, entre otros.
- Ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, destino, ubicación, destino o propiedad de recursos de origen ilícito.
- Realizar operaciones o celebrar actos jurídicos que involucren recursos de procedencia ilícita, con el fin de simular operaciones o actos legales.
- Adquirir, transferir, convertir, administrar, custodiar, poseer, utilizar, transportar, depositar o invertir recursos de procedencia ilícita, sabiendo que éstos provienen de una actividad delictiva.
Para que se configure el delito de lavado de dinero, es necesario que exista una relación entre los recursos utilizados en las operaciones y una actividad ilícita previa. Esto significa que el origen ilícito de los recursos debe estar demostrado o al menos ser razonablemente evidente para que se pueda tipificar el delito de lavado de dinero.
En resumen, el delito de lavado de dinero se configura cuando una persona realiza acciones para ocultar, encubrir o disfrazar el origen ilícito de bienes, derechos o recursos económicos, o para ayudar a alguien que haya participado en un delito a evitar las consecuencias legales de sus acciones.
