Lavado de Dinero

Cuáles son las actividades vulnerables de la ley antilavado ¿Cuáles son las actividades vulnerables de la ley antilavado?

Existencia

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¿Cuáles son las actividades vulnerables de la ley antilavado?

En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley Anti-Lavado de Dinero, establece una serie de actividades consideradas como vulnerables al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. Estas actividades, conocidas como actividades vulnerables, están sujetas a regulaciones especiales y obligaciones de cumplimiento para prevenir el uso indebido del sistema financiero con fines ilícitos. Algunas de las principales actividades vulnerables identificadas en la ley incluyen:

  1. Instituciones financieras: Esto incluye bancos, sociedades financieras de objeto múltiple, casas de bolsa, casas de cambio, sociedades de inversión, aseguradoras, arrendadoras financieras, entre otras entidades que realizan actividades financieras.

  2. Notarios públicos: Los notarios públicos están obligados a identificar y reportar operaciones inusuales o sospechosas que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero.

  3. Corredores públicos: Los corredores públicos deben cumplir con las disposiciones de la ley y reportar operaciones inusuales o sospechosas que realicen en el ejercicio de sus funciones.

  4. Casinos y entidades de juegos y sorteos: Estas entidades están sujetas a las disposiciones de la ley y deben cumplir con obligaciones específicas de prevención del lavado de dinero, incluyendo la identificación y reporte de operaciones sospechosas.

  5. Agencias de compra y venta de vehículos: Las agencias dedicadas a la compra y venta de vehículos, así como a la comercialización de embarcaciones y aeronaves, están sujetas a las disposiciones de la ley y deben cumplir con ciertas obligaciones de prevención del lavado de dinero.

  6. Actividades profesionales y comerciales: Esto incluye abogados, contadores, auditores, agentes aduanales, agentes de bienes raíces, entre otros profesionales independientes y comerciantes que realizan actividades susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero.

Estas son algunas de las actividades consideradas como vulnerables según la Ley Anti-Lavado de Dinero en México. Cada una de estas actividades está sujeta a requisitos específicos de debida diligencia, reporte de operaciones sospechosas y cumplimiento de otras obligaciones establecidas en la legislación vigente.