¿Cuándo debo presentar mi manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo?
En general, la presentación del manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) suele ser requerida por las autoridades regulatorias en el momento en que una entidad financiera o una empresa sujeta a regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo comienza sus operaciones.
Sin embargo, las regulaciones pueden variar según el país y la jurisdicción específica. Por lo tanto, es importante consultar con las autoridades regulatorias pertinentes o buscar asesoramiento legal para determinar los requisitos exactos de presentación del manual de PLD/FT en tu área. En muchos casos, la presentación inicial del manual se realiza al momento de solicitar una licencia o registro para operar, y luego se pueden requerir actualizaciones periódicas del mismo.
