En México, la extinción de dominio no procede en ciertos casos específicos, los cuales están establecidos en la Ley Nacional de Extinción de Dominio y pueden variar según la situación. Algunas circunstancias en las que la extinción de dominio podría no proceder incluyen:
Cuando no hay relación con un delito: Si no se puede probar que los bienes están relacionados con actividades delictivas o que fueron adquiridos con recursos ilícitos, no procede la extinción de dominio.
Si se demuestra la legítima procedencia de los bienes: Si el propietario demuestra de manera fehaciente que los bienes fueron adquiridos de manera legítima y no están relacionados con actividades criminales, la extinción de dominio no procederá.
Cuando se vulneran los derechos fundamentales: Si durante el proceso de extinción de dominio se violan los derechos fundamentales del propietario de los bienes, como el derecho a la defensa, el debido proceso, o la presunción de inocencia, la extinción de dominio podría ser declarada inválida.
Cuando hay una resolución judicial que lo impida: Si existe una resolución judicial previa que determina que los bienes no pueden ser sujetos a extinción de dominio, por ejemplo, por prescripción de la acción penal o por falta de pruebas suficientes, entonces no procederá la extinción de dominio.
Es importante tener en cuenta que cada caso puede ser diferente y que la decisión final sobre la procedencia de la extinción de dominio la toma un juez especializado en la materia, tomando en consideración todas las pruebas y argumentos presentados por las partes involucradas
Evitar la extinción de dominio en México implica cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes y asegurarse de que los bienes no estén relacionados con actividades ilícitas. Aquí hay algunas medidas que podrían ayudar a evitar este proceso:
Cumplimiento legal: Asegúrate de cumplir con todas las leyes y regulaciones relacionadas con tus actividades económicas. Evita cualquier actividad que pueda considerarse ilegal, como el lavado de dinero, el narcotráfico o la corrupción.
Transparencia financiera: Mantén registros financieros claros y precisos que demuestren el origen lícito de tus ingresos y la adquisición de tus bienes. Esto puede incluir recibos, facturas, contratos y otros documentos que respalden tus transacciones.
Diligencia debida: Al realizar transacciones financieras o comerciales, asegúrate de llevar a cabo una debida diligencia para verificar la legalidad de las partes involucradas y la naturaleza de la transacción. Esto puede incluir investigaciones sobre antecedentes y el origen de los fondos.
Asesoramiento legal: Consulta regularmente con abogados especializados en derecho penal y derecho civil para asegurarte de cumplir con todas las regulaciones y para obtener asesoramiento sobre cómo proteger tus activos de posibles acciones de extinción de dominio.
Colaboración con las autoridades: Siempre coopera con las autoridades en caso de investigaciones relacionadas con actividades ilícitas. Proporciona toda la información necesaria y colabora en la medida de lo posible para demostrar la legalidad de tus bienes y actividades.
Es importante recordar que la mejor manera de evitar la extinción de dominio es actuar de manera ética y legal en todas tus actividades económicas y financieras. Evitar cualquier tipo de participación en actividades ilícitas no solo protegerá tus bienes, sino que también contribuirá a mantener un entorno empresarial justo y transparente
La extinción de dominio es un procedimiento legal que se utiliza para privar a una persona de los derechos sobre ciertos bienes cuando se demuestra que dichos bienes son producto de actividades ilícitas o están relacionados con el crimen organizado. Por lo general, la extinción de dominio procede en los siguientes casos:
Los procedimientos y criterios específicos para la extinción de dominio pueden variar según la legislación de cada país, pero en general, se busca confiscar los bienes obtenidos de manera ilícita para evitar que sigan siendo utilizados para actividades criminales y para compensar a las víctimas o contribuir a programas de prevención del delito.
Llevar a cabo un juicio de extinción de dominio puede ser un proceso complejo que involucra una serie de pasos legales. Aquí te proporciono una guía general sobre cómo puedes llevar a cabo un juicio de extinción de dominio:
Consultar a un abogado especializado: Lo primero que debes hacer es buscar la asesoría de un abogado con experiencia en extinción de dominio. Este profesional te ayudará a entender tus derechos y responsabilidades, así como a preparar y presentar adecuadamente tu caso ante el tribunal.
Reunir evidencia: Es importante recopilar toda la evidencia disponible que respalde tu caso de extinción de dominio. Esto puede incluir documentos de propiedad, registros financieros, informes policiales, testimonios de testigos, entre otros. La evidencia debe demostrar la relación entre los bienes en cuestión y actividades ilícitas.
