Puedes ser acusado de lavado de dinero en México si se te vincula con actividades que involucren la conversión, transferencia, administración, movimiento, cambio de situación, adquisición, posesión, utilización, custodia, inversión, transporte, transferencia o realización de cualquier otro acto sobre recursos, bienes o derechos que sean producto de una actividad ilícita, con el fin de ocultar o pretender que proceden de una actividad lícita.
En resumen, puedes ser acusado de lavado de dinero si se te involucra en actividades que faciliten la conversión de fondos ilícitos en activos aparentemente legales o que te ayuden a ocultar el origen ilícito de los recursos, bienes o derechos. Estas actividades pueden incluir el manejo de dinero en efectivo, transferencias bancarias, inversiones, compras de bienes raíces o cualquier otro acto que facilite el encubrimiento del origen ilícito de los fondos.
Es importante tener en cuenta que el lavado de dinero es un delito grave en México y puede conllevar penas de prisión, multas y confiscación de bienes. Por lo tanto, es fundamental abstenerse de participar en cualquier actividad que pueda estar relacionada con el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones y leyes aplicables en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
