Nuestra Firma legal Landmark Solid Group,  en su área de Derecho Penal,  cuenta con amplia experiencia en e rubro de Lavado de dinero y extinción de dominio, pudiendo brindar una defensa a las personas o empresas a las cuales se les ha afectado en su patrimonio, sin tener una estricta participación o intervención directa o indirecta en la comisión del algún delito.

Las multas por lavado de dinero pueden variar significativamente dependiendo del país, las leyes locales y la gravedad del delito. En México, por ejemplo, las multas por lavado de dinero pueden ser bastante altas y pueden incluir montos considerables.

De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México, las multas por lavado de dinero pueden ser de hasta el equivalente a 1,000 a 1,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es una unidad económica utilizada para calcular multas y otros pagos.

Es importante tener en cuenta que además de las multas, las personas condenadas por lavado de dinero también pueden enfrentar otras consecuencias legales, como la confiscación de bienes y activos, penas de prisión y restricciones en la realización de ciertas actividades financieras en el futuro. Las sanciones exactas pueden variar dependiendo de las circunstancias específicas del caso y de la legislación aplicable en cada jurisdicción.

Dado que las leyes y regulaciones pueden cambiar y las multas pueden variar dependiendo de la situación individual, es recomendable consultar con un abogado experto en derecho penal o financiero para obtener información precisa sobre las multas por lavado de dinero en un contexto específico.