Lavado de Dinero

Es el narcotráfico el único delito previo al delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ¿Es el narcotráfico el único delito previo al delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilíc

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¿Es el narcotráfico el único delito previo al delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?

No, el narcotráfico no es el único delito previo al delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) en México. La ORPI, también conocida como lavado de dinero, se refiere a la realización de actividades que tienen como objetivo ocultar o disfrazar el origen ilícito de los recursos financieros obtenidos a través de actividades delictivas. Si bien el narcotráfico es una de las actividades delictivas más comúnmente asociadas con el lavado de dinero, existen muchos otros delitos que pueden servir como origen de fondos para operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Algunos ejemplos de delitos que pueden ser precursores del delito de lavado de dinero incluyen:

  1. Tráfico de armas: La venta ilegal de armas de fuego y municiones puede generar ganancias que necesitan ser ocultadas a través de actividades de lavado de dinero.

  2. Trata de personas: La explotación sexual, laboral o de otro tipo de personas puede generar ingresos ilícitos que necesitan ser blanqueados para ocultar su origen ilegal.

  3. Corrupción: La recepción de sobornos, coimas o comisiones ilegales por parte de funcionarios públicos puede generar fondos ilícitos que requieren ser lavados.

  4. Extorsión y secuestro: La obtención de dinero mediante amenazas o secuestros puede ser otro precursor del lavado de dinero.

  5. Fraude financiero: Actividades como el fraude bancario, la estafa, el fraude de seguros o la malversación de fondos pueden generar ingresos ilícitos que necesitan ser ocultados a través de actividades de lavado de dinero.

En resumen, si bien el narcotráfico es una de las actividades delictivas más comúnmente asociadas con el lavado de dinero, existen muchos otros delitos que pueden servir como origen de fondos para operaciones con recursos de procedencia ilícita en México y en otros lugares. La legislación contra el lavado de dinero está diseñada para abordar una amplia gama de actividades delictivas y prevenir la utilización del sistema financiero para fines ilícitos.