Lavado de dinero a través de organizaciones no gubernamentales Lavado de dinero a través de organizaciones no gubernamentales
Existencia
Nuestra Firma legal Landmark Solid Group, en su área de Derecho Penal, cuenta con amplia experiencia en e rubro de Lavado de dinero y extinción de dominio, pudiendo brindar una defensa a las personas o empresas a las cuales se les ha afectado en su patrimonio, sin tener una estricta participación o intervención directa o indirecta en la comisión del algún delito.
En caso de que requiera Asesoría Legal, no dude en contactarnos y poder comentar su asunto con un especialista.
Lavado de dinero a través de organizaciones no gubernamentales
El lavado de dinero a través de organizaciones no gubernamentales (ONGs) es una práctica que implica el uso indebido de estas entidades para legitimar fondos de origen ilícito. Aunque la mayoría de las ONGs operan de manera transparente y legítima, hay casos en los que pueden ser vulnerables al abuso por parte de individuos o grupos con intenciones criminales. Aquí se presentan algunos métodos y consideraciones asociadas con el lavado de dinero a través de ONGs:
Donaciones fraudulentas: Los criminales pueden hacer donaciones a ONGs utilizando dinero obtenido ilegalmente, presentando la donación como un acto de filantropía para legitimar fondos sucios. Estas donaciones pueden ser deducibles de impuestos, lo que añade un incentivo adicional.
Sobrevaloración de proyectos o actividades: Las ONGs pueden ser utilizadas para inflar el costo de proyectos o actividades con el fin de justificar grandes transferencias de dinero ilícito como fondos destinados a proyectos humanitarios o de desarrollo.
Subcontratación y tercerización: Los fondos ilícitos pueden ser canalizados a través de contratos de subcontratación o tercerización con ONGs, donde las actividades o servicios reales no son proporcionados o son sobrevalorados.
Transferencias internacionales: Utilizar ONGs como intermediarias para mover fondos internacionalmente, aprovechando la red global de estas organizaciones y la percepción de legitimidad que pueden tener.
Uso de estructuras opacas: Crear ONGs ficticias o utilizar estructuras corporativas complejas para ocultar la verdadera propiedad y el control sobre los fondos, dificultando así la identificación de la fuente y destino del dinero.
Corrupción y cooptación: La corrupción dentro de una ONG puede facilitar el lavado de dinero, permitiendo a los criminales manipular fondos destinados a programas o proyectos específicos en beneficio propio.
Operaciones transfronterizas: Utilizar ONGs para facilitar operaciones transfronterizas de lavado de dinero, aprovechando las diferencias en las regulaciones financieras y de transparencia entre países.
Comercio de bienes y servicios: Algunas ONGs pueden estar involucradas en el comercio de bienes o servicios que no están directamente relacionados con su misión principal, facilitando así el movimiento de dinero ilícito a través de transacciones aparentemente legítimas.
Uso de subvenciones y fondos gubernamentales: Obtener subvenciones y fondos gubernamentales destinados a ONGs para programas específicos, pero desviando esos fondos hacia actividades no autorizadas o ficticias.
Falta de supervisión y controles adecuados: Las ONGs pueden ser utilizadas para el lavado de dinero debido a la falta de supervisión adecuada por parte de autoridades regulatorias y la ausencia de controles internos efectivos para detectar y prevenir actividades sospechosas.
Es importante destacar que la mayoría de las ONGs operan de manera ética y cumplen con altos estándares de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, la vigilancia continua y las medidas de cumplimiento rigurosas son fundamentales para mitigar el riesgo de que estas organizaciones sean utilizadas para fines ilícitos de lavado de dinero
