QUÉ ES EL LAVADO DE DINERO ¿QUÉ ES EL LAVADO DE DINERO?
Existencia
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¿QUÉ ES EL LAVADO DE DINERO?
El lavado de dinero es el proceso mediante el cual los ingresos generados por actividades ilegales, como el narcotráfico, la corrupción, el fraude, el contrabando, entre otros, se ocultan para que parezcan legítimos o se integren en el sistema financiero sin levantar sospechas sobre su origen ilícito. Este proceso implica una serie de etapas que incluyen la colocación del dinero en el sistema financiero, su integración a través de transacciones aparentemente legales y su posterior redistribución para dar la impresión de que proviene de actividades legítimas. El lavado de dinero es un delito grave en la mayoría de los países y es objeto de regulación y control por parte de las autoridades financieras y de aplicación de la ley.
