Lavado de Dinero

Qué delitos existen por la modalidad de lavado de dinero ¿Qué delitos existen por la modalidad de lavado de dinero?

Existencia

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¿Qué delitos existen por la modalidad de lavado de dinero?El lavado de dinero en sí mismo es un delito grave en la mayoría de las jurisdicciones, pero también puede estar asociado con una serie de otros delitos que dan origen a los fondos ilícitos que se intentan lavar. Algunos de los delitos que pueden estar relacionados con la modalidad de lavado de dinero incluyen:

  1. Tráfico de drogas: La venta ilegal de drogas es una fuente común de fondos ilícitos que luego se intentan lavar a través de actividades financieras.

  2. Corrupción: Los fondos obtenidos mediante sobornos, malversación de fondos públicos u otras formas de corrupción pueden ser objeto de lavado de dinero.

  3. Fraude financiero: El fraude en los mercados financieros, la manipulación de valores, las estafas de inversión y otros tipos de fraude pueden generar ganancias ilegales que luego se lavan.

  4. Contrabando: El contrabando de bienes, como armas, drogas, productos falsificados o bienes culturales, puede generar ganancias ilícitas que requieren lavado.

  5. Extorsión y secuestro: Los fondos obtenidos mediante extorsión, chantaje o secuestro pueden necesitar ser lavados para ocultar su origen y utilizarlos sin levantar sospechas.

  6. Tráfico de personas: Las ganancias obtenidas mediante el tráfico ilegal de personas pueden ser lavadas para ocultar el origen ilegal de los fondos.

  7. Financiamiento del terrorismo: Los fondos obtenidos para financiar actividades terroristas pueden requerir lavado para ocultar su origen y financiar futuras operaciones.

  8. Crimen organizado: Las actividades de lavado de dinero también pueden estar asociadas con otras formas de crimen organizado, como la trata de personas, el juego ilegal, la piratería informática y el robo de identidad.

En resumen, el lavado de dinero puede estar asociado con una amplia gama de delitos, ya que implica el ocultamiento o legitimación de fondos obtenidos ilegalmente, independientemente de su origen específico.