¿Qué es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita?
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI), también conocido como lavado de dinero, es un delito que se refiere a la utilización de fondos obtenidos de actividades ilícitas o criminales para realizar transacciones financieras con el objetivo de ocultar o disfrazar su origen ilegal. Este delito implica el proceso de convertir, transferir, invertir, ocultar o realizar cualquier otra acción con respecto a los recursos financieros que proceden de actividades ilícitas, con el propósito de hacer que esos fondos parezcan legítimos.
En México, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita está tipificado en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente conocida como Ley Anti-Lavado de Dinero. Esta ley establece las normas y procedimientos para prevenir y combatir el lavado de dinero en el país.
Las actividades que pueden considerarse como recursos de procedencia ilícita incluyen, entre otras, el tráfico de drogas, la corrupción, el fraude, el contrabando, el tráfico de armas, el secuestro, el robo, la extorsión y el terrorismo.
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es considerado un grave problema tanto a nivel nacional como internacional debido a sus efectos perjudiciales para la seguridad, estabilidad y legitimidad del sistema financiero, así como para la sociedad en general. Por esta razón, se han implementado leyes y medidas para prevenir, detectar y castigar este tipo de actividades criminales en todo el mundo.
