¿Qué es el delito precedente en el lavado de dinero?
El delito precedente en el lavado de dinero se refiere al acto criminal que genera los fondos que luego se intentan ocultar a través del lavado de dinero. En otras palabras, es el crimen original del cual provienen los activos ilícitos que se están tratando de legitimar mediante actividades de lavado de dinero.
Los delitos precedentes pueden ser una amplia gama de actividades criminales, como el tráfico de drogas, la corrupción, el fraude, el contrabando, el robo, la extorsión, entre otros. La identificación y persecución de los delitos precedentes es fundamental para combatir eficazmente el lavado de dinero, ya que cortar el flujo de fondos ilegales desde su origen dificulta la actividad delictiva en general.
