Lavado de Dinero

Qué es el escalonamiento de lavado de dinero ¿Qué es el escalonamiento de lavado de dinero?

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¿Qué es el escalonamiento de lavado de dinero?

El "escalonamiento" o "layering" es una de las etapas clave del proceso de lavado de dinero. Esta etapa implica realizar una serie de transacciones financieras complejas y a menudo internacionales con el objetivo de ocultar el origen ilegal de los fondos.

Durante el escalonamiento, los lavadores de dinero realizan múltiples transferencias de fondos entre diferentes cuentas bancarias, inversiones en diversos tipos de activos financieros y movimientos de dinero a través de diferentes jurisdicciones. Estas transacciones están diseñadas para confundir a las autoridades financieras y dificultar el seguimiento del dinero ilícito.

Algunas de las técnicas comunes utilizadas en el escalonamiento incluyen:

  1. Transferencias internacionales de fondos a través de múltiples cuentas bancarias en diferentes países.
  2. Compra y venta de acciones, bonos u otros activos financieros en mercados internacionales.
  3. Uso de servicios financieros poco regulados, como casas de cambio o sistemas de pago electrónico no monitoreados.
  4. Creación de estructuras corporativas complejas que involucran múltiples empresas y cuentas bancarias en diversas jurisdicciones.

    5. El escalonamiento tiene como objetivo hacer que sea casi imposible rastrear el origen del dinero ilícito, lo que dificulta que las autoridades apliquen la ley y tomen medidas legales contra los perpetradores del lavado de dinero. Sin embargo, las agencias de aplicación de la ley y las instituciones financieras están constantemente mejorando sus capacidades para detectar y combatir estas tácticas de lavado de dinero.