Nuestra Firma legal Landmark Solid Group,  en su área de Derecho Penal,  cuenta con amplia experiencia en e rubro de Lavado de dinero y extinción de dominio, pudiendo brindar una defensa a las personas o empresas a las cuales se les ha afectado en su patrimonio, sin tener una estricta participación o intervención directa o indirecta en la comisión del algún delito.

En México, se han implementado una serie de medidas y regulaciones para prevenir el lavado de dinero y combatir el financiamiento al terrorismo. Estas medidas son aplicadas por diversas instituciones gubernamentales y reguladoras, y pueden incluir:

1. Leyes y regulaciones: México cuenta con una legislación específica para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también llamada Ley Anti-Lavado de Dinero. Esta ley establece las obligaciones y responsabilidades de diversas entidades y profesionales en la prevención y detección del lavado de dinero, así como las sanciones por incumplimiento.

2. Reportes de operaciones sospechosas: Las instituciones financieras y otras entidades obligadas están legalmente obligadas a reportar cualquier transacción sospechosa que pueda estar relacionada con el lavado de dinero a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Estos reportes son analizados por la UIF para identificar posibles actividades ilícitas y tomar medidas correspondientes.

3. Debida diligencia y conocimiento del cliente: Las instituciones financieras y otras entidades obligadas deben realizar debida diligencia en la identificación y conocimiento de sus clientes, así como en la evaluación de los riesgos de lavado de dinero asociados con sus actividades. Esto incluye verificar la identidad de los clientes, monitorear las transacciones y evaluar la legitimidad de las actividades comerciales.

4. Capacitación y sensibilización: Se llevan a cabo programas de capacitación y sensibilización para el personal de las instituciones financieras y otras entidades obligadas, así como para profesionales independientes, con el fin de aumentar la conciencia sobre el lavado de dinero y las mejores prácticas para prevenirlo.

5. Cooperación internacional: México coopera con otros países y organismos internacionales en la prevención y detección del lavado de dinero a través de intercambio de información y colaboración en investigaciones y acciones conjuntas.

Estas son algunas de las medidas principales que se toman en México para prevenir el lavado de dinero. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la lucha contra el lavado de dinero es un esfuerzo continuo que requiere la participación y cooperación de múltiples partes interesadas, incluyendo el gobierno, el sector privado y la sociedad en general.