Nuestra Firma legal Landmark Solid Group,  en su área de Derecho Penal,  cuenta con amplia experiencia en e rubro de Lavado de dinero y extinción de dominio, pudiendo brindar una defensa a las personas o empresas a las cuales se les ha afectado en su patrimonio, sin tener una estricta participación o intervención directa o indirecta en la comisión del algún delito.

El lavado de dinero es ilegal por varias razones fundamentales:

1. Violación de la ley: El lavado de dinero implica la participación en actividades destinadas a ocultar o disfrazar el origen ilícito de fondos obtenidos de actividades criminales, lo cual va en contra de las leyes y regulaciones financieras y penales.

2. Fomento de la impunidad: Al permitir que los delincuentes disfruten de los beneficios de sus actividades criminales al evitar la detección y el castigo por parte de las autoridades, el lavado de dinero fomenta la impunidad y socava la administración de justicia.

3. Daño a la sociedad y la economía: El lavado de dinero tiene efectos perjudiciales para la seguridad y estabilidad de las sociedades, así como para la integridad del sistema financiero y la economía en general. Puede facilitar y perpetuar otras formas de delincuencia, distorsionar la competencia en los mercados legítimos, aumentar la desigualdad económica y socavar el desarrollo económico y la gobernanza democrática.

Debido a sus graves consecuencias, el lavado de dinero es objeto de una atención significativa por parte de los gobiernos y las autoridades internacionales, que trabajan en conjunto para prevenir, detectar y castigar esta actividad ilícita. Las sanciones por lavado de dinero pueden incluir multas significativas, confiscación de bienes, penas de prisión y otras medidas punitivas, dependiendo de la legislación aplicable en cada jurisdicción y de las circunstancias específicas del caso.