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En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Anti-Lavado de Dinero) establece una serie de obligaciones para diversas entidades y profesionales que están involucrados en actividades financieras y comerciales. Estas obligaciones incluyen la presentación de reportes de operaciones sospechosas y la implementación de programas de prevención del lavado de dinero. Las entidades y profesionales que están obligados a cumplir con esta ley incluyen, entre otros:

1. Instituciones financieras: Esto incluye bancos, casas de bolsa, sociedades financieras de objeto múltiple, aseguradoras, casas de cambio, entre otros. Estas entidades están obligadas a identificar y reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero.

2. Notarios públicos: Los notarios públicos están obligados a reportar operaciones inusuales o sospechosas que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero.

3. Instituciones de crédito: Además de los bancos, otras instituciones de crédito, como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, están sujetas a las disposiciones de la Ley Anti-Lavado de Dinero.

4. Corredores públicos: Los corredores públicos deben reportar operaciones inusuales o sospechosas que realicen en el ejercicio de sus funciones.

5. Casinos y entidades de juegos y sorteos: Estas entidades están obligadas a cumplir con las disposiciones de la Ley Anti-Lavado de Dinero y reportar operaciones inusuales o sospechosas que ocurran en sus instalaciones.

6. Profesionales independientes: Abogados, contadores, auditores, y otros profesionales independientes que prestan servicios financieros o comerciales también pueden estar sujetos a ciertas obligaciones en virtud de la Ley Anti-Lavado de Dinero.

Estas son solo algunas de las entidades y profesionales que están obligados a cumplir con la Ley Anti-Lavado de Dinero en México. La legislación también puede incluir disposiciones adicionales y especificaciones sobre las obligaciones y responsabilidades de cada uno de estos actores en la prevención y detección del lavado de dinero.