¿Quién se encarga del lavado de dinero en México?
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la autoridad encargada de prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La UIF es una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Su función principal es analizar y evaluar la información financiera para detectar operaciones sospechosas y colaborar con otras autoridades en la investigación y persecución de estos delitos.
La UIF recibe reportes de operaciones financieras sospechosas de diversas instituciones, como bancos, casas de cambio, sociedades financieras, entre otras, y utiliza esta información para investigar posibles casos de lavado de dinero. Además, trabaja en estrecha colaboración con otras autoridades, como la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para combatir este tipo de delitos.
