Quiénes están obligados a presentar los avisos de la Ley contra el lavado de dinero ¿Quiénes están obligados a presentar los avisos de la Ley contra el lavado de dinero?
Existencia
Nuestra Firma legal Landmark Solid Group, en su área de Derecho Penal, cuenta con amplia experiencia en e rubro de Lavado de dinero y extinción de dominio, pudiendo brindar una defensa a las personas o empresas a las cuales se les ha afectado en su patrimonio, sin tener una estricta participación o intervención directa o indirecta en la comisión del algún delito.
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¿Quiénes están obligados a presentar los avisos de la Ley contra el lavado de dinero?
Los contribuyentes que lleven a cabo actividades vulnerables; por ejemplo, los representantes legales de casinos y de lugares de apuestas, los fedatarios públicos, los agentes aduanales, los corredores y agentes inmobiliarios, las agencias de autos nuevos y usados, las agencias que prestan servicios de blindaje, entre otros.
Fundamento legal: Artículo 18 de la ( 131 KB) Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Artículo 13 del ( 31 KB) Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
