Al examinar contratos comerciales en casos de extinción de dominio, las autoridades buscan cláusulas sospechosas que puedan indicar intentos de ocultar actividades ilícitas o facilitar el lavado de dinero. Aquí hay algunas cláusulas que podrían levantar sospechas:
Cláusulas de confidencialidad excesiva: Las cláusulas que imponen una confidencialidad excesiva o que limitan la divulgación de información sobre la transacción pueden ser sospechosas, ya que podrían indicar un intento de ocultar la verdadera naturaleza de la actividad comercial.
Cláusulas de pago no estándar: Las cláusulas que establecen condiciones de pago inusuales o poco claras, como pagos en efectivo, pagos a terceros no relacionados con la transacción o pagos en paraísos fiscales, pueden ser indicativos de actividades de lavado de dinero.
Cláusulas de cambio de titularidad: Las cláusulas que permiten cambios frecuentes en la titularidad de los activos o que facilitan la transferencia de propiedad de manera rápida y fácil pueden ser utilizadas para ocultar la verdadera propiedad de los activos y dificultar su rastreo.
Cláusulas de rescisión poco claras: Las cláusulas que establecen condiciones poco claras o ambiguas para la rescisión del contrato, especialmente si benefician desproporcionadamente a una de las partes, pueden indicar un intento de garantizar la continuidad de la transacción incluso en circunstancias sospechosas.
Cláusulas de garantía inusualmente altas o bajas: Las cláusulas que establecen garantías financieras que son inusualmente altas o bajas en comparación con el valor real de los activos o la naturaleza de la transacción pueden indicar un intento de manipular el valor de la transacción para fines ilícitos.
Cláusulas que desvían la responsabilidad legal: Las cláusulas que desvían la responsabilidad legal de una de las partes en caso de actividades ilícitas o incumplimiento de leyes pueden indicar un intento de eludir la responsabilidad legal por actividades delictivas asociadas con la transacción.
Cláusulas que permiten cambios no autorizados en las condiciones del contrato: Las cláusulas que permiten cambios no autorizados en las condiciones del contrato sin notificación o consentimiento de ambas partes pueden ser utilizadas para realizar modificaciones fraudulentas que beneficien a una de las partes de manera injusta.
Al identificar cláusulas sospechosas en contratos comerciales, las autoridades pueden obtener indicios adicionales de actividades delictivas relacionadas con los activos en cuestión y utilizar esta información como parte de su investigación en casos de extinción de dominio.
