Lavado de Dinero

Comercio internacional ficticio Comercio internacional ficticio

Existencia

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Comercio internacional ficticio

El comercio internacional ficticio es una táctica utilizada en el lavado de dinero para crear transacciones comerciales aparentemente legítimas que en realidad sirven para transferir y blanquear fondos ilícitos. Aquí te explico cómo funciona este método:

  1. Empresas de fachada: Se crean empresas falsas que simulan estar involucradas en el comercio internacional. Estas empresas no tienen operaciones reales ni empleados genuinos, pero existen en papel para justificar las transacciones financieras.

  2. Facturación falsa: Las empresas de fachada emiten facturas falsas por bienes o servicios que nunca se entregan o se realizan. Estas facturas infladas o completamente ficticias se utilizan para justificar la transferencia de fondos ilícitos.

  3. Uso de intermediarios: Se utilizan intermediarios o brokers que facilitan las transacciones entre empresas ficticias y pueden recibir comisiones por sus servicios. Estos intermediarios ayudan a disfrazar la verdadera fuente y destino del dinero.

  4. Manipulación de precios y cantidades: Se manipulan los precios de los bienes o las cantidades involucradas en las transacciones comerciales para ocultar la transferencia de fondos ilícitos. Por ejemplo, se pueden sobrevalorar productos o enviar cantidades irreales de mercancías.

  5. Ciclo de lavado: El dinero se mueve a través de múltiples transacciones ficticias entre diferentes empresas y países para dificultar el rastreo de la fuente original de los fondos ilícitos.

  6. Documentación falsa: Se crean documentos comerciales falsificados, como contratos de compra-venta, certificados de origen y documentos de transporte, para apoyar las transacciones ficticias.

  7. Uso de zonas francas y paraísos fiscales: Se aprovechan las facilidades ofrecidas por zonas francas o paraísos fiscales para realizar estas operaciones, donde la regulación y supervisión son menores y facilitan el lavado de dinero.

Este tipo de lavado de dinero es complejo y requiere la colaboración de varias partes para ocultar efectivamente la procedencia ilícita de los fondos. Las autoridades financieras y las agencias de cumplimiento deben estar alertas a estas prácticas para prevenir y detectar actividades de lavado de dinero a través del comercio internacional ficticio