En el proceso de extinción de dominio en México, la documentación financiera juega un papel importante como parte de las pruebas presentadas para respaldar la solicitud de confiscación de los bienes por parte del Estado. Esta documentación puede ayudar a demostrar la relación entre los bienes en cuestión y actividades delictivas, como el lavado de dinero, la corrupción u otros delitos graves contemplados en la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Algunos ejemplos de documentación financiera que pueden ser presentados como pruebas durante el proceso de extinción de dominio incluyen:
Estados de cuenta bancarios: Los estados de cuenta bancarios pueden mostrar transacciones financieras sospechosas, movimientos de dinero inusuales o depósitos provenientes de fuentes ilícitas.
Registros contables: Los registros contables de empresas o individuos pueden proporcionar información detallada sobre ingresos, gastos, inversiones y otras actividades financieras que podrían estar relacionadas con actividades delictivas.
Transferencias financieras: Documentación que respalde transferencias financieras realizadas entre cuentas bancarias, dentro del país o en el extranjero, que estén relacionadas con actividades delictivas.
Contratos financieros: Contratos de préstamos, contratos de inversión, contratos de fideicomiso u otros documentos financieros que puedan evidenciar la relación entre los bienes y actividades delictivas.
Es importante que la documentación financiera presentada durante el proceso de extinción de dominio cumpla con los requisitos legales de pertinencia, veracidad y autenticidad. Toda la documentación financiera debe ser presentada de manera clara y completa, respaldada por evidencia adicional cuando sea necesario, para fortalecer la solicitud de confiscación de los bienes por parte del Estado
