En el contexto de la extinción de dominio en México, los estados de cuenta bancarios pueden ser una pieza fundamental de evidencia para respaldar la solicitud de confiscación de bienes por parte del Estado. Estos estados de cuenta pueden proporcionar información detallada sobre las transacciones financieras realizadas en una cuenta bancaria y pueden ayudar a establecer la conexión entre los bienes en cuestión y actividades delictivas.
Algunos elementos que los estados de cuenta bancarios pueden mostrar incluyen:
Origen y destino de los fondos: Los estados de cuenta pueden revelar la procedencia de los fondos depositados en la cuenta, así como los destinos de los retiros realizados. Esto puede ser crucial para determinar si los fondos tienen un origen ilícito o si se han utilizado para cometer delitos.
Patrones de actividad: Los estados de cuenta pueden mostrar patrones de actividad inusuales o sospechosos, como transferencias frecuentes a cuentas en el extranjero, movimientos de grandes sumas de dinero en cortos períodos de tiempo, o transacciones con personas o entidades relacionadas con actividades delictivas conocidas.
Relación con otros bienes: Los estados de cuenta bancarios también pueden ayudar a establecer la relación entre los fondos en la cuenta y otros bienes que están siendo objeto de extinción de dominio. Por ejemplo, pueden mostrar pagos realizados por la adquisición de propiedades, vehículos u otros activos.
Es importante que los estados de cuenta bancarios presentados como evidencia durante el proceso de extinción de dominio sean auténticos, verificables y estén respaldados por otros medios de prueba cuando sea necesario. Además, todas las pruebas deben ser presentadas de conformidad con las disposiciones legales y los requisitos procesales establecidos en la Ley Nacional de Extinción de Dominio y otras leyes aplicables en México
