Nuestra Firma legal Landmark Solid Group,  en su área de Derecho Penal,  cuenta con amplia experiencia en e rubro de Lavado de dinero y extinción de dominio, pudiendo brindar una defensa a las personas o empresas a las cuales se les ha afectado en su patrimonio, sin tener una estricta participación o intervención directa o indirecta en la comisión del algún delito.

Las estrategias de justificación de ingresos en el lavado de dinero son diversas y están diseñadas para hacer que fondos ilícitos parezcan legítimos. Estas estrategias involucran actividades y métodos que permiten a los criminales integrar el dinero sucio en la economía legal sin levantar sospechas sobre su origen criminal. Aquí te detallo algunas de las principales estrategias utilizadas:

1. Venta de activos a precios inflados: Los lavadores de dinero pueden adquirir activos como bienes raíces, vehículos de lujo, joyas u obras de arte con dinero ilícito. Luego venden estos activos a terceros a precios inflados, justificando así la entrada de grandes sumas de dinero en el sistema financiero legal como ganancias legítimas de la venta de activos.

2. Simulación de negocios y facturación falsa: Creación de empresas ficticias o de fachada que emiten facturas por bienes o servicios que no se han proporcionado realmente. Estas facturas falsas inflan los ingresos reportados de la empresa, permitiendo la justificación de grandes sumas de dinero ilícito como ingresos legítimos por actividades comerciales aparentemente legales.

3. Préstamos simulados: Obtención de préstamos de instituciones financieras utilizando activos adquiridos con fondos ilícitos como garantía. El dinero prestado se presenta como ingresos legítimos derivados de la actividad comercial o de inversión respaldada por esos activos.

4. Ingresos de alquiler: Los lavadores de dinero pueden adquirir propiedades con dinero sucio y luego alquilar estas propiedades a terceros. Los ingresos de alquiler se presentan como ingresos legítimos generados por una actividad comercial legítima.

5. Manipulación de transacciones comerciales: Realización de transacciones comerciales ficticias o sobrevaloradas entre empresas vinculadas controladas por el lavador de dinero. Estas transacciones inflan artificialmente los ingresos reportados de las empresas, justificando así la entrada de dinero ilícito en el sistema financiero legal.

6. Uso de cuentas bancarias y sistemas de pago electrónico: Movimiento de fondos ilícitos a través de cuentas bancarias o plataformas de pago electrónico que facilitan transacciones rápidas y difíciles de rastrear. Estos fondos pueden pasar por varias cuentas antes de ser retirados o utilizados para comprar bienes y servicios, complicando su rastreo y detección.

7. Inversiones en negocios legítimos: Los lavadores de dinero pueden invertir en negocios legales, utilizando fondos ilícitos como capital inicial. Los ingresos generados por estas inversiones se presentan como ingresos legítimos derivados de la actividad empresarial.

Estas estrategias muestran cómo los criminales intentan ocultar el origen ilícito de los fondos y disfrazarlos como ingresos legítimos mediante diversas actividades comerciales y financieras. Las autoridades financieras y de cumplimiento enfrentan el desafío constante de identificar y prevenir estas prácticas mediante la aplicación de regulaciones estrictas, la debida diligencia en las transacciones financieras y la cooperación internacional