El fortalecimiento de la integridad institucional en el contexto de la extinción de dominio es esencial para garantizar la transparencia, la eficacia y la legitimidad de los procesos relacionados con la identificación, investigación y confiscación de activos vinculados a actividades ilícitas. Aquí hay algunas estrategias clave para lograr este objetivo:
Desarrollo de políticas y procedimientos claros: Establecer políticas y procedimientos claros y transparentes que regulen todas las etapas del proceso de extinción de dominio, desde la identificación de activos hasta su confiscación y disposición final. Estas políticas deben estar alineadas con las mejores prácticas internacionales y los estándares de integridad institucional.
Promoción de una cultura ética: Fomentar una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las instituciones encargadas de llevar a cabo investigaciones de extinción de dominio. Esto implica promover valores éticos entre el personal, así como recompensar y reconocer el comportamiento ético.
Formación y capacitación: Proporcionar formación y capacitación regular sobre ética profesional, prevención de la corrupción y cumplimiento de normas éticas a todos los funcionarios involucrados en el proceso de extinción de dominio. Esto incluye entrenamiento en identificación de conflictos de interés, manejo de situaciones éticamente delicadas y promoción de comportamientos éticos en el lugar de trabajo.
Establecimiento de mecanismos de control y supervisión: Implementar mecanismos efectivos de control y supervisión para monitorear las actividades y decisiones de los funcionarios encargados de llevar a cabo investigaciones de extinción de dominio. Esto puede incluir auditorías internas, revisiones de desempeño, comités de ética y mecanismos de denuncia de irregularidades.
Promoción de la transparencia y el acceso a la información: Garantizar la transparencia en todas las etapas del proceso de extinción de dominio, desde la identificación de activos hasta la confiscación y disposición final. Esto implica proporcionar acceso público a la información relevante, como decisiones judiciales, registros financieros y resultados de investigaciones, siempre que sea posible sin comprometer la seguridad o la integridad de las investigaciones.
Cooperación interinstitucional: Fomentar la colaboración y el intercambio de información entre diferentes agencias y entidades involucradas en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero. Esto puede ayudar a reducir los riesgos de corrupción al promover la supervisión mutua y la rendición de cuentas entre las instituciones participantes.
Participación de la sociedad civil: Involucrar a la sociedad civil y a los ciudadanos en la supervisión y el monitoreo de las actividades relacionadas con la extinción de dominio. Esto puede incluir la creación de comités de vigilancia ciudadana, la promoción de la transparencia y el acceso a la información, y el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con la extinción de dominio.
Al implementar estas estrategias, se puede fortalecer la integridad institucional en el contexto de la extinción de dominio, lo que contribuye a la efectividad y legitimidad de los procesos de investigación y confiscación de activos relacionados con actividades ilícitas.
