Manipulación del mercado congelamiento de dinero
La manipulación del mercado es una actividad ilícita en la que se intenta influir artificialmente en el precio de los valores negociables en los mercados financieros para obtener ganancias indebidas. Este tipo de actividad puede incluir acciones como el bombeo y el vertido (pump and dump), la creación de rumores falsos para aumentar o disminuir el precio de las acciones, o la manipulación de la oferta y la demanda de un valor para afectar su precio.
En muchos casos, las autoridades financieras pueden ordenar el congelamiento de cuentas bancarias asociadas con actividades de manipulación del mercado como parte de medidas para prevenir prácticas financieras ilícitas y proteger la integridad del mercado. El congelamiento de cuentas bancarias en estos casos puede ayudar a evitar que los perpetradores se beneficien de sus actividades fraudulentas, así como a asegurar los activos que podrían ser utilizados para compensar a las víctimas afectadas por la manipulación del mercado.
El congelamiento de cuentas bancarias en casos de manipulación del mercado generalmente se lleva a cabo como parte de investigaciones realizadas por autoridades reguladoras y agencias de aplicación de la ley financiera, como la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) en los Estados Unidos, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en el Reino Unido, o la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) a nivel de la Unión Europea.
Estas agencias pueden ordenar el congelamiento de cuentas bancarias como una medida provisional mientras se lleva a cabo una investigación completa sobre las actividades de manipulación del mercado. Si se encuentra evidencia suficiente de manipulación del mercado, se pueden tomar acciones adicionales, como el enjuiciamiento de los responsables y la recuperación de los fondos obtenidos ilícitamente.
