En una demanda de extinción de dominio, puedes adjuntar una variedad de datos y documentos para respaldar tu solicitud. Estos datos pueden incluir:
Documentación de la propiedad: Copias de escrituras de propiedad, contratos de compra-venta, títulos de propiedad u otros documentos que demuestren la titularidad de los bienes que se pretenden someter a extinción de dominio.
Evidencia de actividad delictiva: Informes policiales, expedientes judiciales, condenas penales, testimonios de testigos, registros financieros u otros documentos que demuestren la vinculación de los bienes con actividades ilícitas, como narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, fraude u otros delitos.
Registro de transacciones financieras: Extractos bancarios, registros de transferencias, movimientos de fondos u otros documentos que evidencien transacciones financieras sospechosas relacionadas con los bienes en cuestión.
Información sobre personas involucradas: Datos de identificación de las personas que poseen o controlan los bienes, así como información sobre sus antecedentes penales, conexiones con organizaciones criminales u otras actividades ilícitas.
Pruebas periciales: Dictámenes periciales, informes de expertos en contabilidad forense, análisis de expertos en delitos financieros u otros informes periciales que respalden la relación entre los bienes y la actividad delictiva.
Documentación contable y fiscal: Estados financieros, declaraciones de impuestos, registros contables u otros documentos que proporcionen información sobre los ingresos, gastos y patrimonio relacionados con los bienes en cuestión.
Información sobre el origen de los fondos: Documentos que demuestren el origen de los fondos utilizados para adquirir los bienes, como recibos de pagos, contratos laborales, declaraciones de ingresos, entre otros.
Cualquier otro documento relevante: Cualquier otro documento o prueba que pueda ser útil para demostrar la relación entre los bienes y la actividad delictiva, así como para respaldar la solicitud de extinción de dominio.
Es importante asegurarse de que todos los datos y documentos adjuntados sean relevantes, verificables y estén debidamente autenticados para respaldar tu demanda de extinción de dominio. Además, es recomendable consultar con un abogado especializado en extinción de dominio para obtener asesoramiento legal sobre los datos específicos que debes incluir en tu demanda, de acuerdo con la legislación y los procedimientos aplicables en tu jurisdicción.
