Lavado de Dinero

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Sobrefacturación y facturación falsa lavado de dinero

La sobrefacturación y la facturación falsa son estrategias comúnmente utilizadas en el lavado de dinero para justificar la transferencia de fondos ilícitos como ingresos legítimos o gastos comerciales. Estas prácticas pueden ocurrir en una variedad de industrias y contextos, y aquí se explora cómo se aplican específicamente:

  1. Sobrefacturación: Consiste en inflar los costos o precios de bienes o servicios por encima de su valor real. En el contexto del lavado de dinero, esto puede implicar:

    • Compra de bienes o servicios a precios artificialmente elevados: Por ejemplo, una empresa podría adquirir productos a un precio mucho más alto de lo que realmente valen, utilizando fondos ilícitos. La diferencia entre el precio inflado y el valor real se convierte en dinero "limpio" que aparenta ser ganancias legítimas.

    • Servicios sobrevalorados: También se puede aplicar a servicios contratados por una empresa, como servicios de consultoría o mantenimiento, donde los montos pagados están inflados para justificar la transferencia de dinero ilícito.

  2. Facturación falsa: Implica la creación de documentos de facturación que describen transacciones que nunca ocurrieron o que involucran bienes o servicios que nunca se entregaron. En el contexto del lavado de dinero, las facturas falsas pueden usarse de varias maneras:

    • Creación de empresas fantasma: Se establecen empresas ficticias que emiten facturas por bienes o servicios que nunca se proporcionaron realmente. Estas facturas falsas documentan transacciones falsas que aparentan justificar movimientos de dinero ilícito como gastos legítimos.

    • Manipulación de registros contables: Los registros contables de una empresa pueden ser manipulados para incluir ingresos ficticios o gastos inflados, creando una apariencia de actividad comercial legítima que en realidad está encubriendo el origen ilícito del dinero.

En ambos casos, el objetivo es integrar fondos ilícitos en la economía legal, creando una apariencia de transacciones comerciales legítimas que permitan a los delincuentes disfrutar y utilizar ese dinero sin levantar sospechas. Estas prácticas son ilegales y constituyen formas sofisticadas de delitos financieros que las autoridades reguladoras y las empresas deben vigilar y combatir mediante estrictos controles de cumplimiento, auditorías detalladas y el fortalecimiento de la transparencia y la supervisión financiera