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La valorización inflada es una estrategia utilizada en el lavado de dinero para justificar la entrada de fondos ilícitos en la economía legal. Consiste en exagerar artificialmente el valor de activos, bienes o servicios involucrados en transacciones financieras, de manera que el dinero obtenido ilegalmente pueda ser integrado sin levantar sospechas sobre su origen criminal. Aquí te explico cómo funciona este proceso y algunos ejemplos:

1. Activos involucrados: La valorización inflada puede aplicarse a una amplia gama de activos, incluyendo bienes raíces, vehículos de lujo, obras de arte, joyas, entre otros. Estos activos se adquieren inicialmente con fondos ilícitos provenientes de actividades como el narcotráfico, la corrupción o el fraude.

2. Mecanismos de valorización:

   • Tasaciones falsas: Se obtienen valoraciones o tasaciones falsificadas que inflan el precio del activo por encima de su valor real de mercado. Esto puede involucrar la colaboración de tasadores corruptos o la manipulación de documentos.
   • Acuerdos de compraventa inflados: Se establecen acuerdos de compraventa donde se declara un precio mucho mayor al verdadero valor del activo. Esto se realiza a menudo con la complicidad de terceros que están dispuestos a colaborar en el lavado de dinero.

3. Justificación de ingresos: Una vez que el activo es valorizado de manera inflada, la transacción se registra legalmente. El dinero obtenido de la venta del activo se presenta como ingresos legítimos derivados de una transacción comercial aparentemente legal y legítima.

4. Ejemplo práctico:

   • Bienes raíces: Un lavador de dinero adquiere una propiedad con fondos ilícitos y luego colabora con un tasador corrupto para obtener una valoración falsa que infla significativamente el valor de mercado de la propiedad. Posteriormente, vende la propiedad a un comprador legítimo por el valor inflado, lo que le permite integrar el dinero ilícito como ganancias de la venta de bienes raíces.

5. Consecuencias y detección: La valorización inflada es una técnica sofisticada que puede ser difícil de detectar, especialmente si involucra la complicidad de profesionales en la industria como tasadores o agentes de bienes raíces. Las autoridades financieras y de cumplimiento utilizan análisis detallados de transacciones, auditorías y sistemas de monitoreo para identificar patrones sospechosos que podrían indicar lavado de dinero mediante valorización inflada.

En conclusión, la valorización inflada es una estrategia efectiva utilizada en el lavado de dinero para legitimar fondos ilícitos mediante la manipulación del valor de activos. Es fundamental que las instituciones financieras y las autoridades reguladoras estén alertas y apliquen controles rigurosos para prevenir y detectar este tipo de prácticas fraudulentas