México, el lavado de dinero está tipificado como un delito en el Código Penal Federal. La legislación mexicana define el lavado de dinero como el acto de ocultar, encubrir o disfrazar el origen ilícito de bienes, derechos o recursos económicos, o de realizar actos para ayudar a la persona que haya participado en la comisión de un delito a evitar las consecuencias legales de sus acciones.
El artículo 400 Bis del Código Penal Federal establece las siguientes conductas que constituyen el delito de lavado de dinero:
Convertir o transferir recursos, bienes o derechos: Aquella persona que convierta, transfiera, administre, mueva, cambie de situación, adquiera, posea, utilice, custodie, invierta, transporte, transfiera o realice cualquier otro acto sobre recursos, bienes o derechos que sean producto de una actividad ilícita, con el fin de ocultar o pretender que proceden de una actividad lícita, será sancionada por el delito de lavado de dinero.
Encubrir o pretender ocultar el origen ilícito de los recursos: Quien realice actos para ocultar o encubrir el origen ilícito de los recursos, bienes o derechos, o para ayudar a la persona que haya participado en la comisión de un delito a evitar las consecuencias legales de sus acciones, también será sancionado por lavado de dinero.
Las penas para el delito de lavado de dinero en México pueden incluir prisión y multas, dependiendo de la gravedad del delito y las circunstancias específicas de cada caso. Además, las autoridades pueden confiscar los bienes y recursos derivados del lavado de dinero.
Es importante destacar que México cuenta con una legislación amplia y robusta en materia de prevención y combate al lavado de dinero, que incluye la participación de diversas instituciones y organismos especializados en la investigación y persecución de este delito.
