El lavado de dinero en la industria manufacturera implica el uso de actividades y transacciones dentro de este sector para legitimar fondos de origen ilícito. Dada la diversidad y el alcance global de la industria manufacturera, así como su compleja cadena de suministro, existen diversas estrategias que los delincuentes pueden emplear para llevar a cabo el lavado de dinero. Algunas de las prácticas comunes incluyen:
Facturación falsa y sobrefacturación: Manipulación de precios y facturas para justificar la transferencia de fondos ilícitos a través de la compra y venta de productos manufacturados.
Uso de intermediarios y empresas pantalla: Creación de empresas ficticias o el uso de intermediarios para ocultar la verdadera propiedad de las transacciones y facilitar la integración de fondos ilegales en el sistema financiero.
Manipulación de inventarios y registros: Falsificación de registros de inventario y producción para justificar ingresos no reportados o para encubrir transacciones ilícitas de productos manufacturados.
Inversiones en infraestructura y expansión: Utilización de fondos ilícitos para financiar proyectos de construcción, expansión o modernización de instalaciones manufactureras, convirtiendo así dinero sucio en activos legales.
Transacciones en efectivo y métodos no rastreables: El uso de efectivo y métodos de pago no rastreables, como criptomonedas, para dificultar la detección del origen y destino del dinero ilícito en transacciones manufactureras.
Para combatir el lavado de dinero en la industria manufacturera, las autoridades implementan medidas estrictas como auditorías detalladas, supervisión financiera rigurosa, regulaciones específicas contra el fraude comercial y la manipulación de precios, así como la cooperación internacional entre autoridades fiscales y de cumplimiento. Además, las empresas manufactureras son alentadas a fortalecer sus programas de cumplimiento, adoptar prácticas de debida diligencia y promover la transparencia en sus operaciones para mitigar el riesgo de ser utilizadas para actividades ilícitas de lavado de dinero
