El lavado de dinero en la industria publicitaria puede ocurrir de diversas maneras debido a la naturaleza compleja y global de esta industria, que involucra la creación, distribución y gestión de campañas publicitarias en varios medios. Aquí hay algunas estrategias comunes que los delincuentes pueden emplear:
Sobrefacturación y facturación falsa: Manipulación de los costos de producción y distribución de campañas publicitarias para justificar la transferencia de fondos ilícitos.
Uso de empresas pantalla: Creación de empresas ficticias o el uso de intermediarios para ocultar la verdadera propiedad y el origen del dinero utilizado en la compra y venta de espacios publicitarios.
Fraude en contratos de publicidad: Obtención fraudulenta de contratos y licitaciones para la creación y difusión de campañas publicitarias, con el objetivo de legitimar fondos ilícitos.
Transacciones internacionales y paraísos fiscales: Transferencia de fondos a través de transacciones internacionales y el uso de paraísos fiscales para ocultar la propiedad real de activos publicitarios y dificultar el seguimiento del dinero.
Uso de efectivo y métodos no rastreables: Utilización de efectivo y métodos de pago no rastreables, como criptomonedas, para dificultar la identificación de actividades de lavado de dinero en transacciones relacionadas con la industria publicitaria.
Para combatir el lavado de dinero en la industria publicitaria, es crucial que las autoridades implementen medidas estrictas de cumplimiento, realicen auditorías detalladas, fortalezcan la supervisión financiera y promuevan la transparencia en todas las operaciones. Las empresas y profesionales del sector publicitario deben estar educados y conscientes de las prácticas de cumplimiento para evitar ser utilizados para actividades ilícitas de lavado de dinero. Además, la cooperación internacional entre autoridades fiscales y de cumplimiento es esencial para abordar eficazmente este problema en un contexto globalizado, dado el alcance internacional de muchas campañas publicitarias y la distribución de fondos a través de múltiples jurisdicciones
