El lavado de dinero en la industria siderúrgica implica la utilización de actividades y transacciones dentro de este sector para ocultar o legitimar fondos de origen ilícito. Debido a la gran escala de operaciones y a la complejidad de la cadena de suministro en la industria siderúrgica, los delincuentes pueden aprovechar diversas estrategias para llevar a cabo el lavado de dinero. Algunas de las prácticas comunes incluyen:
Sobrefacturación y facturación falsa: Manipulación de precios y facturas para justificar la transferencia de fondos ilícitos a través de la compra y venta de productos siderúrgicos.
Uso de intermediarios y empresas pantalla: Creación de empresas ficticias o el uso de intermediarios para ocultar la verdadera propiedad de las transacciones y facilitar la integración de fondos ilegales en el sistema financiero.
Manipulación de inventarios y registros: Falsificación de registros de inventario y producción para justificar ingresos no reportados o para encubrir transacciones ilícitas de productos siderúrgicos.
Inversiones en infraestructura y expansión: Utilización de fondos ilícitos para financiar proyectos de construcción, expansión o modernización de instalaciones siderúrgicas, convirtiendo así dinero sucio en activos legales.
Transacciones en efectivo y métodos no rastreables: El uso de efectivo y métodos de pago no rastreables, como criptomonedas, para dificultar la detección del origen y destino del dinero ilícito en transacciones siderúrgicas.
Para combatir el lavado de dinero en la industria siderúrgica, las autoridades implementan medidas estrictas como auditorías detalladas, supervisión financiera rigurosa, regulaciones específicas contra el fraude comercial y la manipulación de precios, así como la cooperación internacional entre autoridades fiscales y de cumplimiento. Además, las empresas siderúrgicas son alentadas a fortalecer sus programas de cumplimiento, adoptar prácticas de debida diligencia y promover la transparencia en sus operaciones para mitigar el riesgo de ser utilizadas para actividades ilícitas de lavado de dinero.
